Росфинмониторинг (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Суды

06 января 2025 2349

188 штрафов за полтора года: репрессивные меры против ЛГБТ в России набирают обороты

События

03 января 2025 2384

Мошенническая схема с фальшивым Росфинмониторингом: пенсионера обманули на 1,6 миллиона рублей

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

Суды

03 января 2025 2370

Продал машину ради борьбы с «террористами»: как житель Уфы стал жертвой аферы

Бизнес

16 декабря 2024 2419

Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками

Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».

Суды

13 декабря 2024 2457

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Бизнес

13 декабря 2024 2385

Деньги ушли, товары не приехали: "однодневка" из Челябинска в центре валютного скандала

В Челябинской области представители таможни разоблачили еще одну масштабную схему вывода средств за границу и сейчас настаивают на возврате миллионов.

События

02 декабря 2024 2343

Как доверчивость стоила миллионы: студентка перевела мошенникам всё имущество, пока бабушка не раскрыла обман

Мошенники развели московскую студентку более чем на 50 миллионов рублей: она перевела им все деньги, отдала 3 кг золота и золотые часы «Картье». Распознать мошенников смогла лишь бабушка девушки.

Власти

28 ноября 2024 2411

Как Евкуров и Храновский обогатились на госпрограммах

Дело Игоря Храновского может привести к замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.

Бизнес

22 ноября 2024 2398

От банкротства до уголовных дел: почему миллиардные долги «Полета» могут не вернуться

Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.

События

19 октября 2024 2391

Криптобиржи в РФ обязаны будут раскрывать данные клиентов: законы примут до конца года

В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж

События

04 октября 2024 2429

Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия

Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.

События

26 сентября 2024 2456

Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области 28-летняя Виктория Шинкарук, которая обвиняется в приготовлении к теракту и в других преступлениях, внесена в список террористов и экстремистов.

Криминал