Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
События Журналиста Дмитрия Колезева признали террористом и экстремистом в России
2195
Журналиста Дмитрия Колезева признали террористом и экстремистом в России
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бизнес Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС
2195
Обыски в «Москва-Сити»: компания National Pulse выводила миллиарды с госконтрактов Кавказа за рубеж через суды и ЕНС
В центральном аппарате ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года провели обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы по архитектуре платежей под видом финансового посредничества.
События Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян
2202
Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
События После похищения в центре Москвы Арега Щепихина арестовали по обвинениям в экстремизме
2199
После похищения в центре Москвы Арега Щепихина арестовали по обвинениям в экстремизме
Блогера Арега Щепихина, ранее похищенного в Москве, внесли в список «экстремистов и террористов», согласно данным из реестра Росфинмониторинга.
Бизнес Банк «Агора» может стать новым каналом для вывода средств из бюджета Татарстана
2207
Банк «Агора» может стать новым каналом для вывода средств из бюджета Татарстана
В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.
События Банки начали массово блокировать мелкие переводы россиян из-за борьбы с дропами
2201
Банки начали массово блокировать мелкие переводы россиян из-за борьбы с дропами
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Власти Росфинмониторинг получает новые права на слежку за россиянами и контроль их переводов
2226
Росфинмониторинг получает новые права на слежку за россиянами и контроль их переводов
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Культура Актриса Кристина Александрова перевела почти миллион рублей мошенникам
2543
Актриса Кристина Александрова перевела почти миллион рублей мошенникам
Актриса сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей.
Власти Росфинмониторинг внёс публициста Анатолия Несмияна в список экстремистов и террористов
2254
Росфинмониторинг внёс публициста Анатолия Несмияна в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Власти Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня
2217
Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан с 1 июня
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
Власти Росфинмониторинг добивается прямого доступа к данным платёжной системы «Мир»
2239
Росфинмониторинг добивается прямого доступа к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
События Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана
2274
Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
События В Уфе мошенники использовали новый способ для ограбления офисов микрозаймов
2299
В Уфе мошенники использовали новый способ для ограбления офисов микрозаймов
Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.
События «Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита
2334
«Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
События Скамеры маскируются под сотрудников сотовых операторов и признаются во лжи
2320
Скамеры маскируются под сотрудников сотовых операторов и признаются во лжи
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Лента новостей