Отмывание денег (7)

Страницы (38): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Власти Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей
2195
Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Силовики Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов признал хищение 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов
2224
Гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов признал хищение 2 миллиардов рублей при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.
Бизнес Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции
2218
Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
Бизнес Агентство по страхованию вкладов "кормит" избранных юристов миллиардами за беспроигрышные дела
2225
Агентство по страхованию вкладов "кормит" избранных юристов миллиардами за беспроигрышные дела
В  кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
События Компании, связанные с поставщиком взрывчатых веществ, потратили миллионы, чтобы избежать заморозки активов
2194
Компании, связанные с поставщиком взрывчатых веществ, потратили миллионы, чтобы избежать заморозки активов
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
Бизнес Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
2206
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.
Бизнес Юрис Ванагс и Алексей Росликов: криминальный союз на службе российских олигархов
2210
Юрис Ванагс и Алексей Росликов: криминальный союз на службе российских олигархов
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
Власти Сергей Шестаков предстанет перед судом в США по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске
2192
Сергей Шестаков предстанет перед судом в США по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
События Еврокомиссия исключила ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег
2214
Еврокомиссия исключила ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
Бизнес Fraud schemes and luxurious life: Toms Verdins and Lauma Sitnika deceive investors under the cover of cryptocurrency
2215
Fraud schemes and luxurious life: Toms Verdins and Lauma Sitnika deceive investors under the cover of cryptocurrency
Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.
Власти Billions through IBox Bank: accomplice of bankster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering gambling mafia money
2192
Billions through IBox Bank: accomplice of bankster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering gambling mafia money
The Bureau of Economic Security (BES) is identifying suspects involved in iBox Bank fraud who are wanted internationally. Iryna Tsyhanok, a department director, was recently arrested in Poland. Authorities are now deciding if she will be sent back for trial, as she had been on the run.
Бизнес Криптомошенничество по-латвийски: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
2223
Криптомошенничество по-латвийски: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
Власти Бывший губернатор Нигерии Вилли Обиано обвинён в хищении 4,4 миллиона долларов и отмывании денег через недвижимость в США
2181
Бывший губернатор Нигерии Вилли Обиано обвинён в хищении 4,4 миллиона долларов и отмывании денег через недвижимость в США
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии предъявила обвинение бывшему губернатору штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом хищении средств, выделенных на безопасность. Обиано отверг все обвинения.
События В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
2258
В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
Бизнес Миллиарды через IBox Bank: подельницу банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание средств игорной мафии
2218
Миллиарды через IBox Bank: подельницу банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание средств игорной мафии
Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске. Недавно в Польше задержали Ирину Цыганок — директора одного из департаментов банка. Сейчас решается вопрос о её экстрадиции, поскольку она долгое время уклонялась от следствия.
Страницы (38): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »
Лента новостей