Отмывание денег (4)

Страницы (32): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

19 мая 2025 2233

Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков

Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.

Бизнес

18 мая 2025 2237

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

События

18 мая 2025 2233

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей

Власти

17 мая 2025 2261

Отмыв сотен миллионов и связи с мафией: как Вадим Шульман скрылся от украинского правосудия

Имя Вадима Шульмана, связанное с конфликтом с Игорем Коломойским в 2019 году, вскоре перестало появляться в новостях, так же как и сведения о его розыске через МВД и Интерпол.

События

16 мая 2025 2254

В США раскрыта масштабная криптомошенническая схема с участием 12 человек

В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов

Власти

15 мая 2025 2258

Предприниматель из Казахстана Жумабеков обвинён в финансировании международной преступной группировки

Спецслужбы Киргизии объявили в розыск казахстанского предпринимателя Еркебулата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группировки.

События

15 мая 2025 2252

Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов

Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.

Бизнес

14 мая 2025 2247

Black cash, Tambov gang, and threats to a prosecutor: Europe clamps down on Kremlin’s shadow billionaire Ilya Traber

Russian oligarch Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on allegations of money laundering and ties to the Tambovskaya crime syndicate.

События

14 мая 2025 2250

Блогер Гусейн Гасанов объявлен в розыск по делу об отмывании денег

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Он заочно арестован, перспектива — до 7 лет лишения свободы.

События

14 мая 2025 2257

Новая волна банковского контроля: как замороженные переводы превращают россиян в жертв финансового капкана

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

Бизнес

13 мая 2025 2278

Kremlin’s game fixing: how Ukrainians feed the Russian mafia through arbitrageur Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils

Oleksandr Slobozhenko, dubbed an "arbitration master," disguises tainted Russian capital as a thriving digital venture. While maintaining branches in St. Petersburg and Moscow, his main hub, Traffic Devils, operates out of Kyiv.

Бизнес

13 мая 2025 2276

Черный нал, ОПГ «Тамбовская» и угрозы прокурору: Европа прижала теневого миллиардера Кремля Илью Трабера

Илья Трабер на протяжении многих лет занимал государственные посты в Санкт-Петербурге и имел влияние на работу городского порта. Следствие считает его финансовым управляющим группировки «Тамбовская».

Бизнес

11 мая 2025 2315

Банкир Георгий Заремба сбежал от следствия под прикрытием военной службы

Банкир с миллиардными хищениями ушёл в армию — и дело притормозили

События

10 мая 2025 2194

Payselection уличён в отмывании миллиардов через Газпромбанк

Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?

Силовики