обход санкций (5)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

События

30 ноября 2024 2351

От России в ОАЭ через Армению: кто зарабатывает на схемах с золотом?

Великий золотой путь или из Россиян в Армяне

События

27 ноября 2024 2286

Нефтяные танкеры России: Евросоюз готовит новые санкции

ЕС приготовился ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров России

События

26 ноября 2024 2386

Российские Sukhoi SuperJet 100 продолжают подвергать риску пассажиров

С самолетами российского производства постоянно что-то случается, но российская элита летает на западных

Суды

24 ноября 2024 2384

Schemes of Oleg Osinovskiy and Anastasiya Udalova: Fraudsters help bypass sanctions and launder money for Russian oligarchs

Estonian businessman Oleg Osinovskiy and his accomplice-fiancée Anastasiya Udalova fear their ties to Russian authorities and intelligence agencies will be exposed.

Суды

23 ноября 2024 2417

Схемы Олега Осиновского и Анастасии Удаловой: мошенники помогают обходить санкции и отмывать деньги российским олигархам

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Бизнес

22 ноября 2024 2422

Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков

Noventiq, ранее известная как Softline, была основана в 1993 году в Москве Игорем Боровиковым как поставщик научного программного обеспечения.

События

21 ноября 2024 2305

От купальников к оптике: модель и продавщица белья помогают обходить санкции

Модель и продавщица белья ввозят британскую оптику в РФ

События

20 ноября 2024 2325

Санкции не мешают теневым схемам поставок нефти из Ирана в Китай

Исследование спутниковых снимков, проведенное компанией Bloomberg за почти пять лет, обнаружило крупные схемы поставок нефти из Ирана в Китай, даже несмотря на действующие санкции.

Суды

19 ноября 2024 2413

Ушерович и Плотица: кто еще помогает РЖД получать запрещённое оборудование из Европы, обходя санкции?

Издание The Insider опубликовало статью, в которой утверждается, что Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования для РЖД, российских государственных компаний и предприятий военно-промышленного комплекса из Европы в Россию, нарушая международные санкции.

Бизнес

16 ноября 2024 2375

Как дипломат стал теневым финансистом: Ваге Енгибарян и дом Фридмана

Бизнесмена Ваге Енгибаряна называют юрмальским кассиром Петра Авена, которому довольно легко удаётся уходить от санкций.

Бизнес

10 ноября 2024 2358

Латвийская организация обратилась в службу безопасности с запросом о проверке санкционного режима в отношении Петра Авена

Правление негосударственной организации „Bonum Publicum“ выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что 6 ноября 2024 года направлено заявление в Службу государственной безопасности (Valsts drošības dienests, VDD) с просьбой проверить возможные нарушения санкционного режима

Бизнес

06 ноября 2024 2433

Олигарх Мошкович: офшоры, активы и загадочная структура компании «Эталон»

Олигарх, который открыто отверг политику российского государства и едва не был признан иностранным агентом, контролирует стратегически важный оборонный актив.

Бизнес