Финансовые схемы

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Бизнес Офшорные связи и пустые контракты: Шишханов и Гуцериев прячутся за миллиардами, исчезнувшими из банков
2253
Офшорные связи и пустые контракты: Шишханов и Гуцериев прячутся за миллиардами, исчезнувшими из банков
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова — по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
Суды Депутат Виктор Тепляков построил схему по отмыванию бюджета с участием арестованного мэра Сочи
2275
Депутат Виктор Тепляков построил схему по отмыванию бюджета с участием арестованного мэра Сочи
Бизнес Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
2365
Владелец SPA-отеля в Кисловодске вывел десятки миллионов рублей через займы
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Бизнес Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
2409
Гуцериев в ловушке: двойная игра, скандальные переговоры и потери активов
Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.
Бизнес Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
2407
Отмывание денег, манипуляции и агрессивная цензура: «грязная» деятельность Максима Криппы привлекла внимание международного агентства CyberCriminal
Расследование деятельности Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан» привлекло международное внимание
Бизнес Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
2384
Российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций и маскировки транзакций
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
Криминал Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»
2508
Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
Суды Раскрыта схема обнала: проверки выявили махинации «Сухоложского полигона» с арендами техники
2460
Раскрыта схема обнала: проверки выявили махинации «Сухоложского полигона» с арендами техники
Бизнес Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
2429
Бабаков и братья Кахидзе: коррупция в "Газпроме" и миллиардные махинации с национальной монополией
Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.
Бизнес Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем
2411
Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
Криминал Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
2446
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».
Бизнес Крах ГМЗ и загадочные сделки: Авдолян в центре скандала с выводом активов
2453
Крах ГМЗ и загадочные сделки: Авдолян в центре скандала с выводом активов
Доверенные лица олигарха Альберта Авдоляна за бесценок прибрали к рукам активы Гидрометаллургического завода, который после этого пошёл ко дну?
Бизнес Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
2449
Фонд Авдоляна: благотворительность или скрытые офшорные схемы?
Фото: rusprofile.ru
Суды Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
2408
Олигарх на пенсии: Усманов продолжает контролировать активы, используя схему перевода собственности
Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.
Власти Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2416
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей