Финансовые махинации (7)

Страницы (24): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Бизнес

22 апреля 2025 2331

Kremlin’s nominee in Trump’s deal: fraudster Anton Postolnikov and his secret patrons

After Donald Trump secured the presidency, suspicions about his possible financial connections to Russia — allegedly aiding him in avoiding bankruptcy — were quietly pushed aside. One name that resurfaced in this context is Anton Postolnikov, who was reportedly linked to an insider trading probe related to Trump’s media enterprises.

Бизнес

20 апреля 2025 2362

«Смотрящий» за конюшнями Януковича Константин Згара построил конную империю на деньгах украинских налогоплательщиков и спокойно живет в Великобритании

Константин Згара, ставший известным как «конюх Януковича», потратил более миллиона долларов на 24 скаковых лошади для своей конюшни в Польше, а также был замечен в голландской компании, скупавшей лошадей на международном ры

Бизнес

18 апреля 2025 2360

Отставные чиновники и фиктивные документы: как Смоян захватывает землю на Манжерке

Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.

Бизнес

17 апреля 2025 2368

Крах банковской кубышки Хамитова: Промтрансбанк закрыли за отмывание и махинации с госсредствами

Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

Суды

17 апреля 2025 2337

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

Суды

14 апреля 2025 2293

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

Бизнес

14 апреля 2025 2348

Номинал Кремля в сделке Трампа: аферист Антон Постольников и его тайные покровители

После победы Дональда Трампа на президентских выборах обвинения о его возможных финансовых связях с Россией, якобы помогших ему избежать банкротства, были благополучно забыты. Истинность этих утверждений остаётся под вопросом, но в этом контексте интерес представляет фигура Антона Постольникова, чьё имя упоминалось в связи с расследованием инсайдерской сделки, связанной с медиабизнесом Трампа.

Суды

13 апреля 2025 2271

Миллиарды из кармана Рашникова: как топы ММК Ушаков и Егоров тайно обворовывали своего босса

Власти

10 апреля 2025 2302

Дмитрий Овсянников осужден за уклонение от санкций Великобритании и финансовые нарушения

Бывший «губернатор» Севастополя признан виновным в обходе британских санкций

Бизнес

10 апреля 2025 2255

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин арестован по делу о многомиллиардном мошенничестве с нефтью

Алексей Хотин, экс-владелец обанкротившегося банка «Югра» и фигурант одного из крупнейших банковских дел последнего десятилетия, вновь оказался в центре уголовного преследования.

Бизнес

10 апреля 2025 2331

Vikram Puniya and the pharmaceutical mafia: who is behind Pharmasintez?

Vikram Puniya and Irina Puniya are extracting funds from "Pharmasintez" via intermediary companies.

Власти

10 апреля 2025 2320

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова признали виновным в махинациях с британскими санкциями

Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства

Бизнес

09 апреля 2025 2281

Shadow oil, offshore accounts, and fake owners: Roman Spiridonov’s schemes for Gazprom and Gennady Timchenko

Roman Spiridonov, the proprietor of Petroruss Dmcc, is involved in the oil business with key Russian firms and maintains close ties with Vadim Gurinov, who advocates for the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft CEO Andrey Dyukov.

Бизнес

05 апреля 2025 2361

Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan

Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Криминал