Офшоры (28)

Страницы (35): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

Бизнес

14 октября 2024 2467

«Золотой телёнок» Авдоляна: Схемы вывода средств с ГМЗ поставлены под вопрос

Крах Гидрометаллургического завода Ставрополья и связанных с ним предприятий вскрыли схему, по которой с завода к фирме, аффилированной с олигархом Альбертом Авдоляном, ушли миллиарды рублей. В декабре эксперты должны будут оценить схему. Откуда-то потянуло новым уголовным делом?

Бизнес

13 октября 2024 2407

Зеркальные сайты, футбольные клубы: Как Сергей Кондратенко построил преступную империю через 1xBet

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Бизнес

12 октября 2024 2414

«Русагро» под прикрытием редомициляции: Мошкович выводит компанию из офшора через сплит акций

"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.

Бизнес

11 октября 2024 2436

Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Суды

11 октября 2024 2452

История Максим Волкова: от Пикалево до туалетной бумаги

Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".

Бизнес

10 октября 2024 2388

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.

Бизнес

10 октября 2024 2414

Альберт Авдолян под подозрением: вывод 1,4 млрд рублей из ставропольских компаний вызывает вопросы

История разорения ставропольских предприятий, которые своеобразно поднимал с колен Альберт Авдолян и его оруженосцы, отозвалась в Якутии. В суде пытаются обжаловать сделку по переводу аффилированной олигарху фирме «ЯТЭК-Моторное топливо» 350 млн рублей.

Власти

10 октября 2024 2477

Схема с паромами для Керченской переправы: новые обвинения против экс-замминистра обороны

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

Власти

10 октября 2024 2396

Бизнес-джет за госсчет: Шувалов использует Bombardier Global 6000 для полетов в Дубаи и Вьетнам

Глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов купил себе очередную «собаковозку» - люксовый бизнес-джет Bombardier Global 6000 (бортовой номер RA-67777). Цена - 67 млн долларов

Бизнес

10 октября 2024 2460

IPO «Монополии»: финансовые трудности и британские связи Поваренкина

Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.

Власти

09 октября 2024 2486

Андрей Козицын и его агробизнес: проекты теплиц под Екатеринбургом получают поддержку Совфеда

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

Бизнес

07 октября 2024 2440

Связь Романа Авдеева с «Роснефтью»: МКБ обращается к кипрским офшорам за долгами

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Бизнес

07 октября 2024 2471

Скрытые союзники Кремля: как подсанкционные олигархи продолжают вести бизнес в Латвии

Латвия часто высказывает свою позицию в отношении России: недавно латвийский парламент принял решение запретить использование русского языка во всех банкоматах страны, а Министерство иностранных дел внесло в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову.

Бизнес