Отмывание денег (23)

Страницы (38): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

Бизнес

16 января 2025 2481

Кипрские офшоры и номиналы: разоблачение скрытых активов Михаила Фридмана

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Бизнес

16 января 2025 2395

Ведущая криптобиржа Южной Кореи Upbit может закрыться на 6 месяцев

Ведущая южнокорейская криптобиржа Upbit может закрыться на 6 месяцев по решению властей.

Бизнес

15 января 2025 2456

Money-laundering schemes and serving hackers: how does Fortes.pro profit while evading sanctions?

The company Fortes could potentially face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and Sergey Chemezov, the head of "Rostec."

Бизнес

15 января 2025 2495

Скандальные разоблачения: тайный фонд "Амберманор" Михаила Фридмана и его незаконные схемы

Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.

Суды

14 января 2025 2443

Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?

Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Бизнес

12 января 2025 2480

Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Суды

10 января 2025 2416

Прокурор потребовала 12 лет колонии для основателя ChronoPay Павла Врублевского

Прокурор попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского

Криминал

10 января 2025 2524

От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину

Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.

Бизнес

07 января 2025 2427

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.

Власти

06 января 2025 2513

Судья, миллиарды и молодая жена: расследование Генпрокуратуры вскрывает новую коррупционную сеть

Работа следствия и предстоящего суда, у которого в этом году нелегкий разбор иска Генпрокуратуры по «истокам» 7-миллиардного «имущественного комплекса» экс-глава Краснодарского краевого суда Александра Чернова, напоминает работу патологоанатома.

Бизнес

06 января 2025 2449

Криптобиржа ABCeX: Секреты преступных схем и сотрудничество с подпольными букмекерскими сервисами

Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

Суды

02 января 2025 2492

Куда исчез Сергей Перетрухин? Скандалы и тайны Совкомбанка

Редакция продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков.

Криминал

02 января 2025 2526

Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Бизнес