Отмывание денег (16)

Страницы (27): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

Бизнес

22 ноября 2024 2423

Noventiq меняет стратегию и юрисдикцию для обхода санкций и защиты от рисков

Noventiq, ранее известная как Softline, была основана в 1993 году в Москве Игорем Боровиковым как поставщик научного программного обеспечения.

Бизнес

22 ноября 2024 2387

Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

Бизнес

22 ноября 2024 2364

АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом

Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.

Суды

21 ноября 2024 2394

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

Бизнес

21 ноября 2024 2407

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

Бизнес

21 ноября 2024 2432

Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег

Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.

Суды

21 ноября 2024 2429

How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

События

20 ноября 2024 2322

Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой

Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.

Бизнес

19 ноября 2024 2415

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

Бизнес