Отмывание денег (12)
2359
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.
2360
How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.
2365
Борис Ушерович и его подельники: как устроены многослойные схемы для вывода денег
Беглый учредитель ГК «1520» Борис Ушерович создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и верхушке российской власти обходить санкции и отмывать деньги.
2356
How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus
The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.
2295
Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой
Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.
2359
Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна
Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.
2366
Звёздная семья в тени скандалов: как Арсений Шульгин связан с делами о мошенничестве
Через сына певицы Валерии отмывались похищенные из бюджета деньги
2284
Осужденного за взятки экс-чиновника Минздрава освободили ради службы в СВО
Экс-министр здравоохранения Иркутской области, осуждённый ранее, отправится на фронт вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме.
2371
Отмывание денег и неуплата налогов: "золотой мальчик" Александр Слобоженко обогащается на криптоаферах
Спрятаться от налогов в «крипте» ему не удалось – им заинтересовался ОГПУ.
2368
Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
2366
Теневые связи с российскими спецслужбами: как Анастасия Удалова и Олег Осиновский отмывают миллионы
Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.
2352
Крепкие связи: как Владимир Артяков создает безопасное прибежище для бывших чиновников
Первый заместитель главы Ростеха Сергея Чемезова Владимир Артяков, организовал «отстойник», для проворовавшихся подчинённых Сергея Чемезова.
15 марта 2025
Карни исключает возможность вступления Канады в США
14 марта 2025
США осторожно воспринимают заявления России о мире
14 марта 2025
Лукашенко надеется на прекращение конфликта в Украине
14 марта 2025
После скандала с «М.Видео» и «Эльдорадо» Гуцериев уходит в тень, передав бизнес Алекперову
14 марта 2025
Судебный фарс и «титушки»: как рейдер Яков Грибов уничтожил конкурентов в борьбе за Nemiroff
14 марта 2025
Владислава Постникова повторно арестовали на 14 суток