Мошенничество (35)

Страницы (143): « -10 ‹ 32 33 34 35 36 37 38 › +10 »

Бизнес

10 апреля 2025 2275

Ties to Herman Gref, the arrest of Luca Gorlero: who in the Russian elite lost millions in the global money laundering scheme

Luca Gorlero, who presents himself as a business professional, was notably among those detained by Italian law enforcement as part of a crackdown on global money laundering activities.

Бизнес

10 апреля 2025 2277

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

Силовики

10 апреля 2025 2333

Наталья Ильина обвинена в присвоении 10 миллионов рублей через фиктивное трудоустройство

Суд арестовал ректора Псковского госуниверситета, подозреваемую в присвоении 10 млн рублей, на два месяца

Суды

10 апреля 2025 2258

Алексей Хотин арестован за особо крупное мошенничество после осуждения на 9 лет за растрату

Экс-владелец банка "Югра" Хотин арестован по новому уголовному делу — об особо крупном мошенничестве, об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

Бизнес

10 апреля 2025 2280

Михаил Зборовский в роли «фунта»: как Cosmolot Сергея Токарева «мимикрирует» под легальный бизнес

Онлайн-казино, которым владел Сергей Токарев, сменило название с Cosmolot на Cosmobet, а бизнес был переписан на Михаила Зборовского, подставного владельца.

Суды

10 апреля 2025 2269

Николай Шихиди и его коррупционные схемы: как кубанский девелопер скрывает свои преступления с помощью фальшивых сайтов и меценатства

Чтобы замести следы своего криминального прошлого и проблем с бизнесом, кубанский застройщик Николай Шихиди решил прибегнуть к классической тактике — массово публиковать лестные материалы о себе и параллельно атаковать жалобами разоблачающие статьи.

Власти

10 апреля 2025 2316

Бывший депутат Белгородского горсовета задержан за мошенничество с бюджетными средствами

Бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественной организации "Ополчение 31" Вадима Тарасенко задержали по делу о мошенничестве с выплатами сотрудникам организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Бизнес

10 апреля 2025 2258

Вывод 3,6 миллиарда рублей из банка «Финансовый стандарт»: топ-менеджеры отделались сроками, которые уже отсидели

В Москве вынесен приговор по делу о выводе около 3,6 млрд руб. по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) «Финансовый стандарт».

Бизнес

10 апреля 2025 2255

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин арестован по делу о многомиллиардном мошенничестве с нефтью

Алексей Хотин, экс-владелец обанкротившегося банка «Югра» и фигурант одного из крупнейших банковских дел последнего десятилетия, вновь оказался в центре уголовного преследования.

Суды

10 апреля 2025 2297

Мошенники обманули уборщицу Кремля на миллионы рублей под предлогом спасения от предательства

Власти

10 апреля 2025 2307

Деньги сотрудников ПсковГУ пошли на шубы, люкс и квартиры в столице

Задержанная ректор Псковского ВУЗа Наталья Ильина собирала дань с сотрудников учебного заведения и получала зарплату за сотрудника, который жил в Казахстане.

Силовики

09 апреля 2025 2335

Десятки филиппинцев оказались в рабстве в Мьянме после ложных обещаний высокооплачиваемой работы

Десятки филиппинцев оказались в ловушке мошеннических центров в Мьянме после того, как были обмануты ложными предложениями высокооплачиваемой работы, заявила Комиссия по правам человека Филиппин (CHR).

События