Росфинмониторинг

Страницы (1): 1
2420
Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина в реестр террористов и экстремистов.
2425
Как родственник генерала «конторы» увел у Минобороны 300 миллионов рублей
Стало известно о потрясающей истории вокруг предприятия, выполняющего более 40 крупных гособоронзаказов. 
2389
Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»
ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами
2443
Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал потерпевшим
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу. 
2348
Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов
Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович включен в список террористов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.
Страницы (1): 1