От уголовного дела к банкротству — как «ТТК-Екатеринбург» утонула в схемах, убытках и следствии

От уголовного дела к банкротству — как «ТТК-Екатеринбург» утонула в схемах, убытках и следствии
От уголовного дела к банкротству — как «ТТК-Екатеринбург» утонула в схемах, убытках и следствии
«Трубная торговая компания-Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить очередные претензии ФНС, по результатам камеральной проверки, отказавшей юрлицу в возмещении НДС более чем на 100 млн рублей.

В налоговом ведомстве пришли к выводу, что с помощью сомнительных контрагентов в компании организовали схему, удлинявшую цепочки сделок для формирования необоснованной наценки на товар и минимизации бюджетных обязательств. В проверяемый период «ТТК-Екатеринбург» осуществляла реализацию металлопродукции казахстанским ТОО «Энерго Спец Строй» и «KBI Energy», причем последнее предприятие связывают с ТОО «Aqniet Group» и миллиардером Кайратом Итемгеновым, считающимся одним из богатейших бизнесменов Казахстана.

Согласно результатам налоговой проверки, лицом, действовавшим от имени «ТТК-Екатеринбург» при подаче заявок на необходимое количество и ассортимент продукции, выступал С.К. Зимакин. Он же является руководителем и соучредителем с долей 3% ООО «КБИ Энерджи Групп», основной владелец которого – ТОО «KBI Energy» (97%). Как следствие, в ФНС пришли к выводу о наличии признаков «подконтрольности, взаимозависимости и согласованности действий между «ТТК-Екатеринбург» и его основными покупателями».

Ранее ФНС уже предъявляла «ТТК-Екатеринбург» претензии на сотни миллионов рублей, а в разбирательствах фигурировало не только ТОО «KBI Energy», но и компания «Экосистема-СМБ», связанная с беглым бизнесменом Максимом Пузанковым – бывшим президентом Уральской ассоциации туризма, с мая прошлого года находящимся в розыске. Конфликты сопровождались возбуждением уголовного дела по статье об особо крупном мошенничестве и резонансным задержанием бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и совладельца «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, также являющегося фигурантом дела о даче взятки.

Показания Шахмаева стали основанием для уголовного преследования бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, обвиняемого в получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, в минувшем апреле по «делу Дьяконова и Шахмаева» был объявлен в розыск экс-глава УФНС по Свердловской области Сергей Логинов. Что касается «ТТК-Екатеринбург», то недавно компания обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве: в 2024 году при выручке в 638 млн рублей, ее чистый убыток составил 725,4 млн.

Автор:


Распечатать