Предприниматель Нурали Латыпов задержан по обвинению в обналичивании 2 миллиардов рублей

Информация о рассмотрении ходатайства следствия об избрании меры пресечения размещена на сайте Ленинского райсуда. Согласно данным суда, Нурали Латыпов обвиняется в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, от 12 до 20 лет лишения свободы) и ч.1; в незаконной банковской деятельности — обналичивании средств в составе организованной группы в особо крупном размере (пп. а и б ч.2 ст.172 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

По данным «ЪВолга», следствие ведет УМВД. На сайте ведомства пока никакой информации о задержании и аресте не сообщается, однако в ведомстве подтвердили эту информацию, но подробности сообщать отказались. По информации некоторых источников, Нурали Латыпов обвиняется в незаконном обналичивании 2 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, до 2019 года Нурали Латыпов был учредителем ООО «Уютный дом», ООО «Погода в доме», ООО «Домашний уют», микрофинансовой организации ООО «Погода в доме финанс», ООО «Илком» (большинство прекратили существование «в связи с реорганизацией»), его супруга Наталья Латыпова также владеет ООО «Погода-Авто», является соучредителем ООО «Погода в домеЮг», ООО «Ви Ти Си» и ООО «ДЮСШ по фигурному катанию на коньках «Рианж».

Как ранее сообщали местные СМИ, силовики заинтересовались ситуацией с обналичиванием средств Нурали Латыповым еще в 2019 году.

Читайте на эту же тему:Чехия аннулирует ВНЖ иностранцев, связанных с российскими и белорусскими правительственными кругами