Олег Тронев и схема ОВС ИНСАНГО: скрытые финансовые махинации и связи с ЛУКОЙЛом

30 июля 2024
2409
Бизнес
Олег Тронев и схема ОВС ИНСАНГО: скрытые финансовые махинации и связи с ЛУКОЙЛом
Олег Тронев и схема ОВС ИНСАНГО: скрытые финансовые махинации и связи с ЛУКОЙЛом
Бизнесмен Олег Тронев, имеющий мальтийское гражданство», в 2022 году создал организацию ОВС ИНСАНГО для аккумуляции прибыли от связанных с ним компаний, управление доверив экс-главе свердловского филиала РГС Вадиму Каточикову.

В результате уже в 2023 году ИНСАНГО стала активна на рынке международных перевозок нефтепродуктов.

При этом финансовый схематоз в ИНСАНГО устроен довольно просто. Клиенты вступают в ОВС, платят взносы и выходят, а средства остаются на балансе компании и, как следствие, у Тронева и его ближайшего окружения. Причиной, по которой на это не обращает внимание российский ЦБ, может быть связь с топами ЛУКОЙЛа. Так, вошедшая недавно в корпоративную структуру СК Гардия связана с выходцем СК «Капитал», Игорем Борисом, давним партнером Тронева.

Стоит отметить, что в соответствующей схеме получения выгоды помимо упомянутых Тронева, Каточикова и Бориса, можно выделить бывшего вице-президента Росгосстраха Игоря Лагуткина.

Теги: Роскомнадзор ИНСАНГО Центробанк РФ ПАО Лукойл Тронев Олег Каточиков Вадим Лагуткин Игорь
Распечатать
Лента новостей