«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества

15 мая 2024
2513
Бизнес
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.

Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.

Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.

Автор:

Теги: Ozon банк АФК Система Финансовые махинации Мошенничество АО Киви Банк Денежные переводы Ozon Евтушенков Владимир

Читайте по теме:

«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Риелтора из Москвы заставили выплатить компенсацию за украденный рилс
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Tesla Маска обратилась в суд, обвинив индийского одноименца в плагиате
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Основатель «Рольф» Сергей Петров ищет справедливости в зарубежных судах за захват активов
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Роснано» просит у правительства финансовую помощь для погашения многомиллиардного долга
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Против компании Максима Шкиля возбуждено уголовное дело: у любимца ОПУ начались проблемы на самом высоком уровне?
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Новороссийский прокатный завод взыскал 4,5 миллиона евро с итальянской Danieli
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
"Горизонт" завалился в финансовую пропасть
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Скрыть происхождение капиталов: Почему фейковый бизнесмен Максим Криппа упорно чистит упоминания о своей связи с российскими олигархами
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
Почему балаковские дорожники Клименко избавляются от бизнеса?
«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
В компании Urent прошли обыски после заявлений Беглова о травмоопасности электросамокатов
Распечатать
Лента новостей